В банке «Таврический» проходят обыски
Сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Петербургу и области проводят обыски в частных квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический». По информации «Фонтанки», в самом банке проводится выемка документов. Со ссылкой на очевидцев издание отмечает, что среди сотрудников, задействованных в обысках, кроме полицейских, замечены оперативники ФСБ.
Мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По предварительной информации собеседников издания в ГУ МВД, данное уголовное дело является продолжением расследования по пропавшим депозитам «Ленэнерго» на сумму 16,5 млрд рублей.
В начале февраля Банк России назначил временную администрацию в «Таврическом». Как сообщала пресс-служба ЦБ, ее функции будет исполнять Агентство по страхованию вкладов. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров банка и органов управления приостановлены. «Задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», - отмечается в сообщении ЦБ. ЦБ согласился санировать банк при условии, что крупнейший клиенты банка - компания «Ленэнерго» оставила на своих депозитах средства. В марте ЦБ принял решение рекомендовать банк «Международный финансовый клуб» выступить санатором «Таврического». На санацию ЦБ выделит заем в размере 28 млрд руб. сроком на 10 лет. Крупнейший акционер банка «Международный финансовый клуб» - Михаил Прохоров, ему принадлежит 47,45%.
В конце апреля 2015 года Международный финансовый клуб презентовал финансовую модель оздоровления «Таврического» и результаты первого этапа санации. В рамках санации в середине апреля крупнейший кредитор банка ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (также входит в «Россети» и является кредитором банка) получили доступ к финансированию в банке «Таврический» в объеме более 7 млрд руб. Оставшиеся средства дочерних обществ ОАО «Россети» размещены в банке в виде субординированных депозитов и будут возвращаться на счета «Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запада» по результатам работы с проблемными активами банка.
В июне правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по факту вывода из-под контроля ОАО «Ленэнерго» денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд руб. Фигурантами дела стали бывшие руководители ОАО «Ленэнерго», а также менеджеры банка «Таврический». 26 июня Московский районный суд Петербурга принял решение об аресте бывшего финансового директора «Ленэнерго» Дениса Слепова. В тот же день стало известно, что МВД возбудило уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского. По данным правоохранителей, экс-глава компании подозревается в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов общества. В МВД, в частности, отмечали, что в 2014 году руководители «Ленэнерго» «не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым в ликвидном отношении АКБ «Таврический», а, напротив, «подписали ряд дополнительных соглашений, продлив сроки возврата вкладов почти на год».
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
