На отсудившего у IKEA 25 млрд руб. бизнесмена завели уголовное дело
Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов возбуждено против директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, сообщает Следственный комитет России. Правоохранители считают, что Пономарев не уплатил налогов на сумму более 8 млрд руб.
«По версии следствия, подозреваемый, получив деньги по судебному решению от ООО «Икеа Мос» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, в период с 2010 по 2012 годы не выплатил налоги на сумму, превышающую 8 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства. При этом уточняется, что как генеральный директор Пономарев не уплатил 4,7 млрд руб., а как физическое лицо — 3,3 млрд руб. На денежные средства подозреваемого, «полученные им в результате налоговых преступлений», наложен арест.
Следователи выяснили, что в 2010 году на расчетный счет принадлежащей бизнесмену фирмы поступило 24,98 млрд руб. от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием.
Конфликт между IKEA и Пономаревым продолжался более шести лет. Еще в 2006 году ретейлер арендовал у САЭ 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге. В 2008 году по окончании срока аренды «дочка» IKEA — ООО «Икеа Мос» — отказалась возвращать долги за использование дизелей и при этом продолжила пользоваться генераторами в 2009–2010 годах. Стороны подали десятки исков друг против друга в различные суды, однако в 2010 году они подписали досудебное мировое соглашение, согласно которому IKEA выплатила бизнесмену отступные в размере 25 млрд руб.
В марте 2015 года в результате проверки налоговики пришли к выводу, что Пономарев не заплатил в 2010–2012 годах с этой суммы налоги на доходы физлиц. При этом общую сумму, которую предприниматель задолжал бюджету с учетом пени, налоговики оценили в 4,45 млрд руб.
Из акта ИФНС следовало, что IKEA перевела средства на счет ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), которым руководил бизнесмен. После чего предприниматель подписал со своей же компанией договор хранения этих средств и перевел их на личный счет сначала в Лесбанке, а затем в Сбербанке. По договору он не имел возможности распоряжаться этими деньгами, однако налоговики считают, что Пономарев получал с этих средств доход. В итоге средства оказались на счетах бизнесмена в ВТБ24. В такой схеме инспекция усмотрела попытку уйти от налогообложения.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
